有人列出了赌博的十大危害✿★：损健康✿★、生贪欲✿★、离骨肉✿★、生事变✿★、坏心术✿★、丧品行✿★、失家教✿★、费资财✿★、耗时间✿★、毁前程✿★。害处如此之多✿★，但仍有人沉迷其中✿★。

　　2015年10月23日✿★，山东省安丘市检察院以开设赌场罪✿★、赌博罪批准逮捕苏星等13名犯罪嫌疑人✿★。经核查✿★，该网络集团赌资总额为15亿元✿★。2016年3月23日✿★，该案移送安丘市检察院审查并提起公诉✿★。因为此案牵涉香港✿★、台湾地区✿★，安丘市法院已将本案移送潍坊市中级法院审理✿★。目前✿★，该案仍在审理过程中✿★。

　　诈骗案嫌疑人银行流水记录显示✿★，他与开户行在广东中山的几个账户交易频繁✿★，往来资金总额超过10亿余元✿★。这些资金做什么用了？

　　2014年11月✿★，犯罪嫌疑人张涛因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局立案侦查✿★。当侦查人员根据张涛的银行流水查询赃款去向时✿★，不禁大吃一惊申博太阳城✿★！张涛银行流水记录显示✿★，他与开户行在广东省中山市的几个账户交易十分频繁✿★，往来资金总额累计达10亿余元✿★。这些与张涛频繁交易的人究竟是谁？这些资金都做什么用了？

　　据张涛交代✿★，2011年开始✿★，他沉迷于赌博✿★。后来✿★，他从百度推广上搜到了一个名称为“申博太阳城”的赌博网站✿★，便下载了该客户端✿★。一开始✿★，张涛在网站上申请的是普通会员账号✿★，主要玩百家乐✿★，每次投注数额不大✿★，有输有赢✿★，总体算下来还是赚的✿★。渐渐的✿★，张涛觉得这种“小打小闹”的赌博方式已不能满足自己的欲望✿★。于是✿★，他在网站上注册了一个代理账号✿★，并找到一群跟自己“志同道合”的人✿★，租住在潍坊市奎文区汇泉饭店✿★，一起研究起了赌博技巧✿★。之后✿★，张涛放弃了正常工作✿★，把全部精力用在赌博上✿★。

　　由于把赌博当做了“事业”✿★，这些人投注的数额也大了起来✿★。但是✿★，“十赌九输”✿★，张涛等人很快将家产输了个精光华彩真品牌✿★。此时的他们✿★，输得越多越不甘心✿★，结果✿★，张涛陷入了最后的疯狂华彩真品牌✿★。他开始冒充各种身份伪造合同诈骗他人财物✿★，并很快将骗来的9000余万元输掉了✿★。

　　侦查人员一边顺着银行卡注册持有人的信息继续摸排✿★，一边继续讯问犯罪嫌疑人张涛✿★，最终确定“申博太阳城”是一家网络赌博公司✿★，该公司租用的办公地址在香港✿★、菲律宾等地女性健康用品✿★。✿★，且公司幕后人员反侦查意识很强✿★，嫌疑人的具体身份一时难以查明✿★，这使得此起案中案陷入僵局✿★。

　　绝大多数参赌人员来自内地✿★，嫌疑人安排专门人员到广东✿★、河南等地高价购买各个银行的银行卡✿★，用于赌资的流转✿★。

　　犯罪嫌疑人苏星✿★，在广东深圳卖雪茄烟积攒了一定的积蓄后✿★，于2000年取得了香港居民身份✿★，在香港设立了“恒信贵金属有限公司”✿★。

　　在公司经营过程中✿★，公司代理部的主管邓博找到了苏星✿★，说他打算建一个赌博网站✿★，并提出自己跟“申博太阳城”赌场非常熟悉✿★，如果想建赌博网站✿★，可以先做“申博太阳城”赌场的代理✿★。并且✿★，他还给苏星吃了一颗定心丸✿★，称如果以后出了事✿★，由他负责✿★。

　　平时就喜好赌博✿★、见识过开设赌场获巨利的苏星同意了申博太阳城✿★。邓博融资2200万元✿★，但他拿到这些钱后✿★，马上去澳门赌博✿★，一下子输掉了2000万元✿★，邓博与苏星只好先用剩下的200万元创建网站✿★。为了节约开支✿★，苏星将“恒信贵金属有限公司”的部分员工直接派给了邓博✿★。为掩人耳目✿★，苏星✿★、邓博将新建立的赌博公司称为“B公司”✿★，两人微信✿★、短信等聊天时✿★，也一直用B公司称呼这家赌博公司✿★。同时✿★，B公司的财务报表都是用苏星自己设计的格式来记录✿★，里面几乎全是字母和数字湿巾用品✿★，外人根本不知道这家公司的财务状况✿★。

　　B公司赌博网站的页面设计✿★、后台服务器的链接租用✿★、接入等都是由邓博✿★、苏星共同商定后✿★，由邓博具体操作✿★。赌博网站页面链接多个赌博系统✿★：“申博太阳城”“宝盈”“对战”“AG亚游”等华彩真品牌✿★。同时✿★，从赌博网页上可以申请会员✿★，申请好会员后✿★，再按照赌博网站的页面提示✿★，联系B公司客服✿★，客服会询问参赌人哪个银行转账方便✿★，再根据参赌人说的银行✿★，给参赌人一个相应的银行卡账号✿★。参赌人把资金打进来后华彩真品牌✿★，B公司的财务人员会把资金加到他要赌博的系统中去✿★，这样✿★，参赌人就可以进入相应的系统赌博了✿★。赌博的方式有“百家乐”“龙虎”等方式✿★。赌博结束后✿★，参赌人有输也有赢✿★，参赌人账户里的资金会被打回其提供的银行账号✿★。其中✿★，内地的参赌人占到该网站所有参赌人98%以上✿★。

　　郭某是一名参赌人员✿★，今年50多岁✿★，广州市人✿★，经营一家小型加工厂✿★。一个偶然的机会✿★，他点开了邮箱中的一封垃圾邮件✿★，网页自动跳转到了一个网络赌博网站✿★。他抱着试试看的心理投了2万元本金申博太阳城✿★，没想到✿★，才过了几个小时申博体育首页✿★，✿★，他就赚了40余万元✿★。郭某大喜✿★，继续投注华彩真品牌✿★，但没想到手气急转直下✿★，不仅之前赢的钱全都输回去申博太阳城✿★，自己还倒赔了几十万元✿★。这样的落差让郭某很不甘心✿★，之后近1个月的时间里✿★，他常偷偷在公司里赌博✿★，总共输掉了292万余元✿★，公司差点破产✿★。

　　因为绝大多数参赌人员来自内地✿★，所以苏星✿★、邓博安排专门人员到广东省✿★、河南省等地高价购买各个银行的银行卡✿★，用于B公司赌资的流转老年健康用品✿★。此外✿★，B公司还通过第三方支付平台收取参赌人的赌资✿★，参赌人将赌资先打到和B公司签约的第三方支付平台上✿★，第三方支付平台再跟B公司结算✿★。为了逃避银行监管和司法机关查处✿★，B公司每隔两三个月就要更换多个银行卡✿★。

　　B公司开设时的地址是香港特别行政区左敦✿★，后来公司搬至了台湾省台北市✿★。B公司中的财务总监Jerry和客服部的人长期在台湾✿★、香港✿★，分别从事招揽参赌人✿★、代理商的工作✿★。

　　仅案发前三个月内赌博系统后台中固定的数据✿★，嫌疑人用于接收赌资的银行账户内的资金额即高达15亿元✿★。

　　为了获取更大的利润✿★，苏星✿★、邓博二人不满足于仅将网站接入他人研发的赌博系统✿★。从2013年起纸巾用品✿★。✿★，两人在原赌博网站的基础上✿★，开始筹备建设“欧博”赌博系统✿★。

　　欧博赌博系统于2015年1月正式上线✿★。欧博技术维护团队起初在台湾✿★，后迁至菲律宾✿★，视频基地位于菲律宾马尼拉✿★，非法获利数额特别巨大✿★。赌场的形式是在菲律宾等地租一间摄影棚✿★，摄影棚里的摆设与实体赌场是一样的✿★，有赌桌华彩真品牌✿★、有荷官发牌华彩真品牌✿★，只是没有实际的赌客✿★。摄像后✿★，视频会通过网络传输出去✿★，实际的参赌人通过网络进行赌博✿★。为了缓解视频传送的延迟✿★，苏星✿★、邓博又使用他人身份证件在上海租用了服务器✿★，用于视频加速服务✿★。

　　苏星✿★、邓博作为赌场的最上级✿★，负责制作赌博视频✿★，传输至赌博系统中✿★，然后接入网络✿★。他们的获利手法有两种✿★：一是将赌博系统租给其他人✿★，承租者成为苏星✿★、邓博的下级✿★，再由下级招揽客人参与赌博✿★。苏星✿★、邓博的下级不仅有一级代理的情况✿★，还有多级代理的情况✿★，然后苏星✿★、邓博向系统的下一级(接入系统的网站)收取租金✿★；二是拆账的模式✿★，就是按照庄家的输赢✿★，苏星✿★、邓博按照3%的比例提成✿★。庄家赢了钱✿★，苏星✿★、邓博就从赢的钱当中获利3%✿★。

　　这套系统有专门的技术团队负责建设及运行维护✿★，同时负责将欧博系统接入到各个网站和网络的接入点✿★。

　　系统采用多层级运营模式✿★，每场赌局都通过网上投注和银行账户资金结算的方式进行运作✿★。网站人员构成呈“树状”组织结构✿★，等级由上到下依次为“股东”“总代理”“地区代理”“二级代理”和“会员”✿★，成员之间互不相识✿★，各自发展自己的赌盘✿★。各级代理都持有一个6位数的代理账号✿★，要想获取更多利润✿★，必须不断发展“下家”✿★，级别越高申博太阳城✿★，能开设的赌博账号就越多✿★，从赌注中分获的利润也越大✿★，这刺激着参赌人一方面沉迷于赌博申博太阳城✿★，另一方面则积极发展下线✿★，成为级别更高的庄家✿★。截至案发✿★，欧博系统同时上线的人员均保持在五六千人左右✿★。

　　在网络赌博运营的过程中申博太阳城✿★，也有不少“头脑灵活”的人看到了“商机”✿★。同案被告人萧某✿★、何某等人就专门开设了“资金兑换店”✿★，利用收购来的以他人名字注册开户的银行卡✿★，为苏星✿★、邓博赌博集团在内地收取的赌资进行接收✿★、流转和兑换✿★。

　　经司法审计✿★，仅案发前三个月内赌博系统后台中固定的数据✿★，苏星✿★、邓博在管理经营网络赌博时✿★，用于接收赌资的银行账户内的资金总额就高达15亿余元✿★。